آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت اول) سال مالی منتهی به 1402/12/29

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ( نوبت اول) 
شرکت جهاد نصر حمزه ( سهامی خاص )
ثبت شده به شماره  195540 و شناسه ملی 10102374244 
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت ، نمایندگان و وکلای قانونی آنها دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در روز پنج شنبه مورخ 1403/7/19 از ساعت 10 الی 12 در محل تهران- خیابان شریعتی – تقاطع طالقانی – پلاک 173 جنب سینما صحرا کانون اسلامی انصار (سالن خواجه نصیر)  کد پستی 1611633341 تشکیل میگردد حضور به هم رسانند .
نمایندگان یا وکلای قانونی که از طرف سهامداران قصد حضور در مجمع را دارند می بایست یک هفته قبل از برگزاری مجمع ( روز چهارشنبه 1403/7/11)  ضمن ارائه وکالتنامه یا برگه نمایندگی مورد تائید شرکت ، نسبت به دریافت برگه ورود خود از شرکت اقدام نمایند . لازم به ذکر است بعد از زمان تعیین شده تحت هیچ شرایطی برگه ورود به جلسه مجمع صادر نمی گردد .
در خصوص سهامداران حقیقی که قصد حضور در مجمع را دارند می بایست در روز برگزاری مجمع تا یکساعت قبل از برگزاری مجمع  نسبت به دریافت برگه ورود خود از شرکت اقدام نمایند .
همچنین افرادی که قصد کاندیداتوری هیئت مدیره شرکت را دارند نیز باید درخواست کتبی خود را تا روز یکشنبه 1403/7/15 به شرکت ارائه دهند .
دستور جلسه:
1- استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره در سال مالی منتهی به 1402/12/29
2- بررسی و تصویب ترازنامه و صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی به 1402/12/29
3-    انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت و تعیین حق الزحمه بازرس .
4-    انتخاب اعضاء هیات مدیره برای دوره دو ساله .
5- تصمیم گیری در خصوص تعیین حق حضور و پاداش اعضاء هیئت مدیره .
6-    انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت .
 

سود سهام سال مالی 1401 به حساب سهامداران شرکت جهاد نصر حمزه واریز گردید.

سود سهام شرکت جهاد نصر حمزه مربوط به سال مالي منتهي به 1401/12/29 به ازای هر سهم مبلغ 240 ریال به حساب سهامداران محترم واريز گرديد.

گزارش برگزاری و مصوبات مجمع عمومی مورخ 1402/8/16

جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده سال مالي منتهي به 1401/12/29 شرکت جهاد نصر حمزه ( سهامي خاص ) به شماره شناسه ملي 10102374244 و ثبت شده به شماره 195540 با توجه به آگهي دعوت نوبت اول روزنامه اطلاعات راس ساعت 10:00 در تاريخ 1402/8/16 باتلاوت آياتي چند از کلام اله مجيد و با حضور سهامداران شرکت و يا نمايندگان قانوني آنها ( طبق ماده 87 قانون تجارت ) برگزار گرديد .

1- هيات رئيسه :

با عنايت به ماده 101 لايحه اصلاحي قانون تجارت مجمع مبادرت به انتخاب هيات رئيسه بشرح ذيل نمود .

آقاي غلامرضا علی آبادیان به سمت رئيس جلسه و آقايان یداله شمائلی و علیرضا اندرخورا به سمت نظار و آقاي حسین قاسمی به سمت منشي انتخاب گرديدند.

2- دستور جلسه

رئيس مجمع رسميت جلسه را اعلام و دستور جلسه را استماع گزارش عملکرد هيات مديره ، گزارش بازرس قانوني شرکت براي سال مالي منتهي به 1401/12/29 و اتخاذ تصميم در خصوص صورتهاي مالي مشتمل بر ( تراز نامه، صورت عملکرد سود و زيان وصورت گردش وجوه نقد ) و تعيين ميزان سود قابل تقسيم سال مالي و ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي شركت جهاد نصر حمزه (سهامي خاص) اعلام نمود.

3- مصوبات :

پس از قرائت دستورجلسه و استماع گزارشات هيات مديره و بازرس قانوني شرکت ، مجمع وارد شور و تصميمات به شرح ذيل را اتخاذ نموده است .

- صورتهاي مالي ( تراز نامه ، صورت عملکرد سود و زيان و گردش وجوه نقد ) منتهي به 1401/12/29 مورد تصويب قرار گرفت .

- سود قابل تقسيم به ميزان 240 ريال به ازاي هر سهم (500 ميليون سهم) جمعا به مبلغ 120 ميليارد ريال مورد تصويب قرار گرفت.

- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار بعنوان بازرس قانونی شرکت انتخاب گردید.

- با تعيين حق حضور اعضاي غيرموظف هيات مديره بر اساس مصوبات هيات مديره موافقت گرديد.

- با تعيين پاداش اعضاي هيات مديره به ميزان 3 درصد از سود قابل تقسيم موافقت گرديد.

- روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت اول)

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت، نمایندگان و وکلای قانونی آنها دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که روز شنبه مورخ 1402/8/16 از ساعت 10 الی 12 در محل تهران، خیابان شریعتی، تقاطع طالقانی، پلاک 173 جنب سینما صحرا، کانون اسلامی انصار (سالن خواجه نصیر) به کدپستی 1611633341 تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

• استماع گزارش عملکرد هیات مدیره در سال منتهی به 1401/12/29
• بررسی و تصویب تزارنامه و صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی به 1401/12/29
• انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت و تعیین حق الزحمه بازرس
• تصمیم گیری در خصوص تعیین حق حضور و پاداش اعضای هیات مدیره
• انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت

سود سهام سال مالی 1400 به حساب سهامداران شرکت جهاد نصر حمزه واریز گردید.

سود سهام شرکت جهاد نصر حمزه مربوط به سال مالي منتهي به 1400/12/29 به ازای هر سهم مبلغ 160 ریال در بهمن ماه 1401 به حساب سهامداران محترم واريز گرديد..

گزارش برگزاری و مصوبات مجمع مورخ 1401/10/10

جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده سال مالي منتهي به 1400/12/29 شرکت جهاد نصر حمزه ( سهامي خاص ) به شماره شناسه ملي 10102374244 و ثبت شده به شماره 195540 با توجه به آگهي دعوت نوبت اول روزنامه اطلاعات راس ساعت 14:00 در تاريخ 1401/10/10 باتلاوت آياتي چند از کلام اله مجيد و با حضور سهامداران شرکت و يا نمايندگان قانوني آنها ( طبق ماده 87 قانون تجارت ) در محل تهران- خيابان مطهري، خيابان ميرعماد، کوچه يازدهم، پلاک 23، طبقه چهارم، سالن اجتماعات برگزار گرديد .

1- هيات رئيسه :

با عنايت به ماده 101 لايحه اصلاحي قانون تجارت مجمع مبادرت به انتخاب هيات رئيسه بشرح ذيل نمود .

آقاي غلامرضا علی آبادیان به سمت رئيس جلسه و آقايان یحیی صمدی نژاد و علی اکبر حسن بیکی به سمت نظار و آقاي حميدرضا محمدزاده به سمت منشي انتخاب گرديدند.

2- دستور جلسه

رئيس مجمع رسميت جلسه را اعلام و دستور جلسه را استماع گزارش عملکرد هيات مديره ، گزارش بازرس قانوني شرکت براي سال مالي منتهي به 1400/12/29 و اتخاذ تصميم در خصوص صورتهاي مالي مشتمل بر ( تراز نامه، صورت عملکرد سود و زيان وصورت گردش وجوه نقد ) و تعيين ميزان سود قابل تقسيم سال مالي و ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي شركت جهاد نصر حمزه (سهامي خاص) اعلام نمود.

3- مصوبات :

پس از قرائت دستورجلسه و استماع گزارشات هيات مديره و بازرس قانوني شرکت ، مجمع وارد شور و تصميمات به شرح ذيل را اتخاذ نموده است .

- صورتهاي مالي ( تراز نامه ، صورت عملکرد سود و زيان و گردش وجوه نقد ) منتهي به 1400/12/29 مورد تصويب قرار گرفت .

- سود قابل تقسيم به ميزان 160 ريال به ازاي هر سهم (500 ميليون سهم) جمعا به مبلغ 80 ميليارد ريال مورد تصويب قرار گرفت.

- با تعيين حق حضور اعضاي غيرموظف هيات مديره بر اساس مصوبات هيات مديره موافقت گرديد.

- با تعيين پاداش اعضاي هيات مديره به ميزان 6 درصد از سود قابل تقسيم موافقت گرديد.

- مجمع به آقاي پرويز کاظمي خرمائي (احدي از سهامداران ) وکالت داد تا نسبت به امضاء  دفاتر ، ثبت وآگهي اين صورتجلسه برابر مقررات اقدام نمايد .

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت اول)

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت، نمایندگان و وکلای قانونی آنها دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که روز شنبه مورخ 1401/10/10 از ساعت 14 الی 16 در محل تهران، خیابان مطهری، خیابان میرعماد، کوچه یازدهم، پلاک 23 به کد پستی 1587749311 تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

• استماع گزارش عملکرد هیات مدیره در سال منتهی به 1400/12/29
• بررسی و تصویب تزارنامه و صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی به 1400/12/29
• تصمیم گیری در خصوص تعیین حق حضور و پاداش اعضای هیات مدیره
• سایر مواردی که در صلاحیت مجمع فوق می باشد.

اطلاعيه در خصوص ثبت نام داوطلبين عضويت در هيات مديره

اطلاعيه

بدين وسيله به اطلاع آن دسته از سهامدارانشرکت جهاد نصر حمزه که داوطلب عضويت در هيات مديره مي باشند مي رساند، داوطلبانيکه حائز شرايط عمومي و اختصاصي ذيل مي باشند، نسبت به تکميل فرم عضويتاقدام نموده و به همراه رونوشت مدارک هويتي، مدارک تحصيلي و برگه سهام،حداکثر تا پايان ساعت اداري  مورخ 25/7/1401به امور سهام شرکت جهاد نصر حمزه به صورت حضوري تحويل نمايند.

شرايط عمومي :

1.    عدم مشموليت ماده 111 قانون تجارت.

2.    عدم اشتغال بعنوان کارکنان دولت و يا موسسات عمومي مطابق با قانون منع مداخلهکارکنان دولت در معاملات دولتي.

3.    نداشتن سوء سابقه در سيستم بانکي کشور (سابقه چک برگشتي، بدهي معوق بانکي،ضمانت بدهکاران بانکي به هر نحو و ...)

شرايط اختصاصي :

1.    داشتن حداقل تعداد سهام قيد شده در اساسنامه بعنوان سهام وثيقه.

2.    داشتن حداقل مدرک کارشناسي ( ليسانس) .

با توجهبه اهميت حفظ و ارتقاء رتبه هاي اخذ شده، در حوزه يِ فعاليت هاي عمراني، مدرکتحصيلي داوطلب مي بايست جزو مدارک امتياز آور در تشخيص صلاحيت پيمانکاري مطابقمقررات سازمان برنامه و بودجه کشور و قابل استفاده باشد. (مدرک تحصيلي در سايرشرکت ها استفاده نشده باشد)

3.     داشتن حداقل 10 سال سابقه مستنددر فعاليت هاي تخصصي يا 5 سال سابقه مستند مديريت اجرايي با اولويت شرکت هايعمراني و توليدي غير دولتي.

4.     آمادگي کامل براي حضور موثر درجلسات هيات مديره براي حداقل دو نوبت در ماه در محل استقرار دفتر مرکزي شرکت (تهران) و نيز  در دسترس بودن جهت امضاياسناد تعهد آور شرکت.

ارتباط با امورسهام شرکت جهاد نصر حمزه

تلفن : 88734781 021  داخلي 312 

نمابر :88548071 021     

سود سهام شرکت جهاد نصر حمزه مربوط به سال مالي منتهي به 99/12/29 به حساب سهامداران واريز گرديد.

سود سهام شرکت جهاد نصر حمزه مربوط به سال مالي منتهي به 99/12/29 به حساب سهامداران واريز گرديد.

گزارش برگزاري و مصوبات مجمع مورخ 1400/7/21

جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده سال مالي منتهي به 99/12/30 شرکت جهاد نصر حمزه ( سهامي خاص ) به شماره شناسه ملي 10102374244 و ثبت شده به شماره 195540 با توجه به آگهي دعوت نوبت اول روزنامه اطلاعات راس ساعت 14:00 در تاريخ 1400/7/21 باتلاوت آياتي چند از کلام اله مجيد و با حضور سهامداران شرکت و يا نمايندگان قانوني آنها ( طبق ماده 87 قانون تجارت ) در محل تهران- خيابان مطهري، خيابان ميرعماد، کوچه يازدهم، پلاک 23، طبقه چهارم، سالن اجتماعات برگزار گرديد .

1- هيات رئيسه :

با عنايت به ماده 101 لايحه اصلاحي قانون تجارت مجمع مبادرت به انتخاب هيات رئيسه بشرح ذيل نمود .

آقاي يحيي صمدي نژاد به سمت رئيس جلسه و آقايان سهراب شعباني نشتائي و سيد جعفر نيک نژاد  به سمت نظار و آقاي حميدرضا محمدزاده ناروئي به سمت منشي انتخاب گرديدند.

2- دستور جلسه

رئيس مجمع رسميت جلسه را اعلام و دستور جلسه را استماع گزارش عملکرد هيات مديره ، گزارش بازرس قانوني شرکت براي سال مالي منتهي به 99/12/30 و اتخاذ تصميم در خصوص صورتهاي مالي منتهي به 99/12/30 مشتمل بر ( تراز نامه، صورت عملکرد سود و زيان وصورت گردش وجوه نقد ) و تعيين ميزان سود قابل تقسيم سال مالي و ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي شركت جهاد نصر حمزه (سهامي خاص) اعلام نمود.

3- مصوبات :

پس از قرائت دستورجلسه و استماع گزارشات هيات مديره و بازرس قانوني شرکت ، مجمع وارد شور و تصميمات به شرح ذيل را اتخاذ نموده است .

- صورتهاي مالي ( تراز نامه ، صورت عملکرد سود و زيان و گردش وجوه نقد ) منتهي به 99/12/30 مورد تصويب قرار گرفت .

- سود قابل تقسيم به ميزان 120 ريال به ازاي هر سهم (500 ميليون سهم) جمعا به مبلغ 60 ميليارد ريال مورد تصويب قرار گرفت.

- موسسه خدمات مالي و مديريتي رهيافت و همکاران بعنوان بازرس قانوني شرکت انتخاب گرديد.

- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شرکت انتخاب گرديد.

- با تعيين حق الزحمه بازرس قانوني بر اساس مصوبات هيات مديره موافقت گرديد.

- با تعيين حق حضور اعضاي غيرموظف هيات مديره بر اساس مصوبات هيات مديره موافقت گرديد.

- با تعيين پاداش اعضاي هيات مديره به ميزان 6 درصد از سود قابل تقسيم موافقت گرديد.

- مجمع به آقاي پرويز کاظمي خرمائي (احدي از سهامداران ) وکالت داد تا نسبت به امضاء  دفاتر ، ثبت وآگهي اين صورتجلسه برابر مقررات اقدام نمايد .

صورت سود و زيان و ترازنامه شرکت جهاد نصر حمزه سال مالي منتهي به 30 اسفند 1399

صورت سود و زيان و ترازنامه شرکت جهاد نصر حمزه سال مالي منتهي به 30 اسفند 1399

آگهي مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده (نوبت اول) شرکت جهاد نصر حمزه مربوط به سال مالي منتهي به 99/12/30

آگهي مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده ( نوبت اول )

شركت جهاد نصر حمزه  (سهامي خاص)

ثبت شده به شماره 195540 و شناسه ملي 10102374244

بدينوسيله از کليه سهامداران محترم شرکت جهاد نصر حمزه يا نمايندگان و وکلاي قانوني آنها دعوت مي شود تا در جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده که در روز چهارشنبه تاريخ 1400/07/21از ساعت 14 الي 15 در محل تهران – خيابان مطهري– خيابان ميرعماد – کوچه يازدهم – پلاک 23 به کد پستي 1587749311 و تلفن 88734781 تشکيل خواهد شد حضور به هم رسانند.

همچنين به سهامداران محترم، نمايندگان و يا وکلاي قانوني آنان اعلام مي گردد حداکثر زمان ارائه هر گونه وکالتنامه يا برگ نمايندگي به امور سهام شرکت جهاد نصر حمزه تا 1400/07/18 بوده و بعد از آن مورد پذيرش نخواهد بود.

با عنايت به شيوع بيماري کرونا و در راستاي اجراي مصوبات ستاد ملي مبارزه با کرونا و رعايت بهداشت و حفظ سلامت سهامداران محترم تا اطلاع ثانوي برگزاري مجامع عمومي شرکت ها صرفاً با حضور حداکثر ?? نفر اشخاص حقيقي يا حقوقي که به صورت اصالتا/وکالتا داراي حداقل بيش از نصف سهامي که حق راي دارند مقدور مي باشد. لذا از ساير سهامداران خواهشمند است ضمن خودداري از مراجعه حضوري، از طريق سامانه اطلاع رساني سهامداران شرکت جهاد نصر حمزه از اخبار و مصوبات مجمع مطلع گردند.

دستور جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده :

1- استماع گزارش عملکرد هيات مديره مربوط به سال مالي منتهي به 99/12/30

2- بررسي و  تصويب ترازنامه و صورت هاي مالي مربوط به سال مالي منتهي به 99/12/30

3- انتخاب بازرس قانوني اصلي و علي البدل شرکت و تعيين حق الزحمه بازرس

4- انتخاب روزنامه کثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شرکت

5- تصميم گيري درخصوص تعيين حق حضور و پاداش اعضاي هيئت مديره

6- ساير مواردي که در صلاحيت مجمع فوق مي باشد .

سود سهام شرکت جهاد نصر حمزه مربوط به سال مالي منتهي به 98/12/29 به حساب سهامداران واريز گرديد.

سود سهام شرکت جهاد نصر حمزه مربوط به سال مالي منتهي به 98/12/29 به حساب سهامداران واريز گرديد.

مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شرکت جهاد نصر حمزه براي سال مالي منتهي به 98/12/29 برگزار گرديد.

جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده سال مالي منتهي به 98/12/29 شرکت جهاد نصر حمزه ( سهامي خاص ) به شماره شناسه ملي 10102374244 و ثبت شده به شماره 195540 با توجه به آگهي دعوت نوبت اول روزنامه اطلاعات راس ساعت 14:00 در تاريخ 99/12/24 باتلاوت آياتي چند از کلام اله مجيد و با حضور سهامداران شرکت و يا نمايندگان قانوني آنها ( طبق ماده 87 قانون تجارت ) در محل تهران- خيابان مطهري، خيابان ميرعماد، کوچه يازدهم، پلاک 23، طبقه چهارم، سالن اجتماعات برگزار گرديد .

1- هيات رئيسه :

با عنايت به ماده 101 لايحه اصلاحي قانون تجارت مجمع مبادرت به انتخاب هيات رئيسه بشرح ذيل نمود .

آقاي غلامرضا علي آباديان به سمت رئيس جلسه و آقايان سيد جلال موسوي و محمد صادق عليزاده  به سمت نظار و آقاي حميدرضا محمدزاده ناروئي به سمت منشي انتخاب گرديدند.

2- دستور جلسه

رئيس مجمع رسميت جلسه را اعلام و دستور جلسه را استماع گزارش عملکرد هيات مديره ، گزارش بازرس قانوني شرکت براي سال مالي منتهي به 98/12/29 و اتخاذ تصميم در خصوص صورتهاي مالي منتهي به 98/12/29 مشتمل بر ( تراز نامه، صورت عملکرد سود و زيان وصورت گردش وجوه نقد ) و تعيين ميزان سود قابل تقسيم سال مالي و ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي شركت جهاد نصر حمزه (سهامي خاص) اعلام نمود.

3- مصوبات :

پس از قرائت دستورجلسه و استماع گزارشات هيات مديره و بازرس قانوني شرکت ، مجمع وارد شور و تصميمات به شرح ذيل را اتخاذ نموده است .

- صورتهاي مالي ( تراز نامه ، صورت عملکرد سود و زيان و گردش وجوه نقد ) منتهي به 98/12/29 مورد تصويب قرار گرفت .

- سود قابل تقسيم به ميزان 120 ريال به ازاي هر سهم (500 ميليون سهم) جمعا به مبلغ 60 ميليارد ريال مورد تصويب قرار گرفت.

- مجمع به آقاي پرويز کاظمي خرمائي (احدي از سهامداران ) وکالت داد تا نسبت به امضاء  دفاتر ، ثبت وآگهي اين صورتجلسه برابر مقررات اقدام نمايد .

آگهي مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده ( نوبت اول ) شرکت جهاد نصر حمزه سال مالي منتهي به 98/12/29

آگهي مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده ( نوبت اول )

شركتجهاد نصر حمزه  (سهامي خاص)

ثبت شده به شماره 195540 و شناسه ملي 10102374244

بدينوسيله از کليه سهامداران محترم شرکت يا نمايندگان و وکلاي قانوني آنها دعوت مي شود تا در جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده که در روز يکشنبه مورخ 99/12/24 از ساعت 14 تا 15در محل تهران – خيابان مطهري – خيابان ميرعماد – کوچه يازدهم – پلاک 23 –شرکت جهاد نصر حمزه - سالن اجتماعات به کد پستي 1587749311 تشکيل خواهد شد حضور به هم رسانند . در ضمن برگ ورود به جلسه با ارائه مدرک شناسايي معتبر يا معرفي نامه کتبي ، قبل از تشکيل مجمع در محل مذکور ارائه مي شود . همچنين به سهامداران محترم ، نمايندگان يا وکلاي قانوني آنان اعلام مي گردد حداکثر زمان ارائه هر گونه وکالت نامه يا برگ نمايندگي به امور سهام شرکت جهاد نصر حمزه تا مورخ 99/12/19مي باشد و بعد از آن مورد پذيرش نخواهد بود .

دستور جلسه مجمععمومي عادي بطور فوق العاده :

1- استماع گزارش عملکرد هيات مديره مربوط به سال مالي منتهي به 98/12/29

2- بررسي و  تصويب ترازنامه و صورت هاي مالي مربوط به سال مالي منتهي به 98/12/29

3- تصميم گيري در خصوص تعيين حق حضور و پاداش اعضاي هيئت مديره

4- ساير مواردي کهدر صلاحيت مجمع فوق مي باشد .

هيئت مديره شرکت جهاد نصرحمزه

سود سهام شرکت جهاد نصر حمزه مربوط به سال مالي منتهي به 97/12/29 به حساب سهامداران واريز گرديد.

سود سهام شرکت جهاد نصر حمزه مربوط به سال مالي منتهي به 97/12/29 به حساب سهامداران واريز گرديد.

مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شرکت جهاد نصر حمزه براي سال مالي منتهي به 97/12/29 برگزار گرديد.

جلسه مجمع عمومي عاديبطور فوق العاده سال مالي منتهي به 29/12/97 شرکت جهاد نصر حمزه ( سهامي خاص ) بهشماره شناسه ملي 10102374244 و ثبت شده به شماره 195540 با توجه به آگهي دعوت نوبت اولروزنامه اطلاعات شماره 27341 مورخ 07/05/1398 راس ساعت 15:30 در تاريخ 27/05/98 باتلاوت آياتي چند از کلام اله مجيد و با حضور سهامداران شرکت و يا نمايندگان قانونيآنها ( طبق ماده 87 قانون تجارت ) در محل تهران- خيابان ستارخان (برق آلستوم) – نيروگاه طرشت – سالن آمفيتئاتر برگزار گرديد .

1- هيات رئيسه :

با عنايت به ماده101 لايحه اصلاحي قانون تجارت مجمع مبادرت به انتخاب هيات رئيسه بشرح ذيل نمود .

آقاي غلامرضا علي آباديان با شماره ملي 4578551237 به سمت رئيسجلسه و آقايان اکبر امامي عهديه با شماره ملي 3991751976 و سيدجلال موسوي باشماره ملي  4321963117 به سمت نظارو آقاي سهراب شعبانينشتائي با شماره ملي 2218775743 به سمت منشي انتخاب گرديدند.

2- دستور جلسه

رئيس مجمع رسميتجلسه را اعلام و دستور جلسه را استماع گزارش عملکرد هيات مديره ، گزارش بازرسقانوني شرکت براي سال مالي منتهي به 29/12/97  واتخاذ تصميم در خصوص صورتهاي مالي منتهي به 29/12/1397مشتمل بر               ( تراز نامه، صورت عملکرد سود و زيان وصورت گردشوجوه نقد ) ، تعيين بازرس قانوني اصلي و علي البدل براي سال مالي منتهي به 29/12/98، تعيين روزنامه کثيرالانتشار ، تعيين حق حضور در جلسات اعضاء غير موظف هيات مديرهشرکت ، تصويب پاداش مدير عامل و هيات مديره و ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عموميعادي شركت جهاد نصر حمزه (سهامي خاص) اعلام نمود.

3- مصوبات :

پس از قرائت دستورجلسه و استماع گزارشات هيات مديره و بازرس قانوني شرکت ، مجمع وارد شور و تصميماتبه شرح ذيل را اتخاذ نموده است .

الف ) صورتهاي مالي ( تراز نامه ، صورت عملکرد سود و زيان و گردشوجوه نقد ) منتهي به 29/12/1397 مورد تصويب قرار گرفت .

ب ) موسسه ‌حسابرسي و خدمات مديريت دايارهيافت با شماره شناسه ملي 10380076460 و شماره ثبتي 36530 بعنوان بازرس قانوني اصلي و حسابرس مستقل شرکت براي دوره ماليمنتهي به  29/12/1398 تعيين گرديد .

ج ) موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهبين به شماره شناسه ملي 10100379311ثبت شده به شماره 8977 بعنوان بازرس علي البدل شركت براي دوره مالي منتهيبه 29/12/1398 تعيين گرديد.

د ) روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثيرالانتشار جهت درج آگهيهاي شرکت تعيين شد .

ه ) مجمع به آقاي پرويز کاظمي خرمائي (احدي از سهامداران )وکالت داد تا نسبت به امضاء  دفاتر ، ثبت وآگهي اين صورتجلسه برابر مقررات اقدام نمايد .

سود سهام شرکت جهاد نصر حمزه مربوط به دوره سه ماهه منتهي به 96/12/29 به حساب سهامداران واريز گرديد

سود سهام شرکت جهاد نصر حمزه مربوط به دوره سه ماهه منتهي به 96/12/29 به حساب سهامداران واريز گرديد

صورت سود و زيان و ترازنامه شرکت جهاد نصر حمزه

صورت سود و زيان و ترازنامه شرکت جهاد نصر حمزه مربوط به سال مالي منتهي به 97/12/29 بشرح ذيل مي باشد :

آگهي مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده ( نوبت اول ) شرکت جهاد نصر حمزه سال مالي منتهي به 97/12/29

آگهيمجمع عمومي عادي بطور فوق العاده ( نوبت اول )

شركتجهاد نصر حمزه  (سهامي خاص)

ثبتشده به شماره 195540 و شناسه ملي 10102374244

بدينوسيله از کليهسهامداران محترم شرکت يا نمايندگان و وکلاي قانوني آنها دعوت مي شود تا در جلسهمجمع عمومي عادي بطور فوق العاده که در روز يکشنبه تاريخ 98/5/27 از ساعت 15/30 تا18 در محل تهران، خيابان ستارخان ( برق آلستوم )، نيروگاه طرشت، سالن آمفي تئاتر تشکيل خواهدشد حضور به هم رسانند . در ضمن برگ ورود به جلسه با ارائه مدرک شناسايي معتبر يامعرفي نامه کتبي ، قبل از تشکيل مجمع در محل مذکور ارائه مي شود . همچنين بهسهامداران محترم ، نمايندگان يا وکلاي قانوني آنان اعلام مي گردد حداکثر زمان ارائه هر گونه وکالتنامه يا برگ نمايندگي به امور سهام شرکت جهاد نصر حمزه تا مورخ 98/5/23 مي باشد وبعد از آن مورد پذيرش نخواهد بود .

دستور جلسه مجمععمومي عادي بطور فوق العاده :

1- استماع گزارشعملکرد هيات مديره مربوط به سال مالي منتهي به 97/12/29

2- بررسي و  تصويب ترازنامه و صورت هاي مالي مربوط به سالمالي منتهي به 97/12/29

3- انتخاب بازرسقانوني اصلي و علي البدل شرکت و تعيين حق الزحمه بازرس

4- انتخاب روزنامهکثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شرکت

5- تصميم گيري درخصوص تعيين حق حضور و پاداش اعضاي هيئت مديره

6- ساير مواردي کهدر صلاحيت مجمع فوق مي باشد .

هئيت مديره شرکت جهاد نصرحمزه 

آگهي ثبت افزايش سرمايه شرکت چهاد نصر حمزه

سرمايه شرکت جهاد نصر حمزه سهامي خاص به شماره ثبت 195540 از مبلغ سيصد ميليارد ريال به مبلغ پانصد ميليارد ريال منقسم به 500000000 سهم 1000 ريالي با نام از طريق سود تقسيم نشده، افزايش يافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذيل ثبت از لحاظ افزايش سرمايه در تاريخ فوق الذکر تکميل امضا گرديده است.

سود سهام شرکت جهاد نصر حمزه منتهي به سال مالي 96-95 به حساب سهامداران واريز گرديد.

سود سهام سال مالي 96-95 شرکت جهاد نصر حمزه به حساب سهامداران شرکت واريز گرديد. پيرو مصوبه مجمع عمومي شرکت، سود هر سهم 340 ريال مي باشد که پس از کسر اقساط ( سهامداراني که اقساط باقيمانده دارند ) به حساب هاي بانکي اعلام شده از سوي سهامداران واريز گرديد.

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده شرکت جهاد نصر حمزه براي دوره سه ماهه منتهي به 1396/12/29 برگزار گرديد.

جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده شركت جهاد نصر حمزه گروه (سهامي خاص) با شماره شناسه ملي 10102374244 ثبت شده به شماره 195540 ساعت 14:00 در مورخ 1397/8/14 با تلاوت آياتي چند از كلام ا... مجيد و با حضور سهامداران شركت و يا نمايندگان قانوني آنها (طبق ماده 87 قانون تجارت) در محل تهران ـ خيابان مطهري، خيابان ميرعماد، کوچه يازدهم، پلاک 23، سالن جلسات برگزار گرديد. سپس مدير عامل شركت، گزارشي از عملکرد شرکت در سال مالي منتهي به 1396/12/29 را به مجمع عمومي ارائه نمودند. پس از آن بازرس قانوني و حسابرس مستقل شركت گزارش خود را كه با نظر مطلوب ارائه شده بود قرائت نمودند.

مقرر شد مبلغ 9.000.000.000 ريال از محل سود قابل تقسيم بين سهامداران تقسيم و مصوب گرديد يك قسط سهامداران از محل سود تقسيم شده به حساب موسسه جهاد نصر پرداخت و مابقي مبلغ به صورت نقدي طبق مقررات در موعد قانوني به هر يك از سهامداران پرداخت گردد.

آگهي ثبت افزايش سرمايه شرکت جهاد نصر حمزه

سرمايه شرکت جهاد نصر حمزه سهامي خاص به شماره ثبت 195540 از مبلغ يکصد و پنجاه ميليارد ريال به مبلغ سيصد ميليارد ريال منقسم به 300000000 سهم 1000 ريالي با نام از طريق سود تقسيم نشده، افزايش يافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذيل ثبت از لحاظ افزايش سرمايه در تاريخ فوق الذکر تکميل امضا گرديده است.

مجمع عمومي عادي و فوق العاده شرکت جهاد نصر حمزه منتهي به سال مالي 96/09/30 برگزاري گرديد.

جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شركت جهاد نصر حمزه گروه (سهامي خاص) با شماره شناسه ملي 10102374244 ثبت شده به شماره 195540 ساعت 9:30 در مورخ 1397/1/29 با تلاوت آياتي چند از كلام ا... مجيد و با حضور سهامداران شركت و يا نمايندگان قانوني آنها (طبق ماده 87 قانون تجارت) در محل تهران ـ خيابان ستارخان ـ (برق آلستوم) نيروگاه طرشت ـ سالن آمفي تئاتر نيروگاه طرشت برگزار گرديد. سپس مدير عامل شركت، گزارشي از عملکرد شرکت در سال مالي منتهي به 1396/9/30 را به مجمع عمومي ارائه نمودند که بيانگر رشد چشمگير درآمد و سود شرکت طي سال اخير بوده و حاکي از عملکرد مطلوب شرکت در سال هاي اخير دارد. پس از آن بازرس قانوني و حسابرس مستقل شركت گزارش خود را كه با نظر مطلوب ارائه شده بود قرائت نمودند.

مقرر شد مبلغ 51.000.000.000 ريال از محل سود قابل تقسيم بين سهامداران تقسيم و مصوب گرديد يك قسط سهامداران از محل سود تقسيم شده به حساب موسسه جهاد نصر پرداخت و مابقي مبلغ به صورت نقدي طبق مقررات در موعد قانوني به هر يك از سهامداران پرداخت گردد.

?همچنين مجمع عمومي فوق العاده شرکت، بعد از اتمام مجمع عمومي عادي برگزار شد که مهمترين موضوع آن افزايش سرمايه شرکت از محل سود انباشته بود و با اکثريت آراي سهامداران به تصويب رسيد.